Siniša Mali i 24 stana u Bugarskoj
Kategorija: Novac i poslovi
Period: od 7. 2012.
Ishod: Niko nije istražen (stanje 15. 11. 2021.)
KRIK i OCCRP objavili su 19. oktobra 2015. da je tadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali tokom 2012. i 2013, kao direktor dve ofšor kompanije sa Britanskih Devičanskih Ostrva, kupio 23 apartmana u bugarskom letovalištu „Sveti Nikola“, a još jedan na svoje ime. KRIK je vrednost stanova procenio na oko pet miliona evra, dok njegova godišnja primanja, prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, nikada nisu prelazila 34.000 evra.
Mali je tvrdio da ima samo jedan stan, prijavljen Agenciji, i da je u ostalim kupovinama savetovao klijente. Tadašnji premijer Aleksandar Vučić rekao je da Mali ne može da bude gradonačelnik ako ima 24 stana. Dva dana posle objave, obezbeđenje gradonačelnika oduzelo je novinarima KRIK-a fotoaparat i telefon i obrisalo snimke.
Agencija je pokrenula kontrolu imovine Malog i u avgustu 2016. obavestila Više javno tužilaštvo u Beogradu o sumnji na više krivičnih dela, uključujući pranje novca; prema KRIK-u, i Uprava za sprečavanje pranja novca opisala je sumnjive transakcije. Više tužilaštvo je 2017. zaključilo da nema dokaza o krivičnom delu iz svoje nadležnosti, a postupak zbog neprijavljivanja imovine obustavljen je 2018. pošto je Mali uplatio 200.000 dinara u humanitarne svrhe.
U projektu „Pandorini papiri“ KRIK je 2021. objavio sertifikate o vlasništvu koji, prema KRIK-u, pokazuju da je Mali bio i vlasnik obe ofšor kompanije. Mali, od 2018. ministar finansija, ponovio je da ima jedan stan i da novinari lažu; Više javno tužilaštvo saopštilo je da ta dokumenta nisu novi i relevantni dokazi. Prema poslednjim nađenim izvorima, nijedna institucija nije pokrenula novi postupak.
Učesnici
- Siniša Mali: Prema pisanju KRIK-a, kao direktor dve ofšor firme kupio je 23 apartmana u „Svetom Nikoli“, a jedan na svoje ime (odgovorni)
- Aleksandar Vučić: Prema pisanju KRIK-a, novinarkama KRIK-a rekao je da nisu dokazali jer „sudska presuda pokazuje drugačije“, ne navodeći na koju presudu misli (izjašnjavali se o slučaju)
- Ana Brnabić: Rekla je da se priča o tome šta je Mali imao pre nego što je počeo da se bavi politikom (izjašnjavali se o slučaju)
- Nikola Ristić: Prema pisanju KRIK-a, bio je među licima koja su novinarima oduzela fotoaparat i telefon i obrisala snimke (odgovorni)
- Komunalna policija Beograda: Prema pisanju KRIK-a, načelnik je bio među onima koji su oduzeli opremu; Mali kaže da je policajac suspendovan (odgovorni)
- Brigham Holding & Finance Inc.: Preko nje je, prema KRIK-u, kupljen deo apartmana; Agencija sumnja da je Mali bio zastupnik i to nije prijavio (odgovorni)
- Etham Invest & Finance Corp.: Preko nje je, prema KRIK-u, kupljen deo apartmana; Agencija sumnja da je Mali bio zastupnik i to nije prijavio (odgovorni)
- Više javno tužilaštvo u Beogradu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije: Posle godine provere utvrdilo je da nema dokaza za delo iz svoje nadležnosti, a „Pandorine papire“ nije videlo kao nove dokaze (odgovorni)
- Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu: Obustavilo je postupak zbog neprijavljivanja imovine pošto je Mali uplatio 200.000 dinara u humanitarne svrhe (istraga i sudovi)
- Tatjana Babić: U avgustu 2016. obavestila je tužilaštvo o sumnji da je Mali umešan u više krivičnih dela, uključujući pranje novca (nadzor i javnost)
- Agencija za sprečavanje korupcije (do 2020. Agencija za borbu protiv korupcije): Pokrenula je kontrolu imovine, tužilaštvu javila sumnju na pranje novca, a 2018. da je Mali prijavio svu imovinu (nadzor i javnost)
- Uprava za sprečavanje pranja novca (Ministarstvo finansija): Prema pisanju KRIK-a, u izveštaju iz 2016. navela je najmanje 45 računa i uplatu od 525.000 evra (nadzor i javnost)
- KRIK: Objavio je da je Mali kao direktor dve ofšor kompanije kupio 23 apartmana, a u „Pandorinim papirima“ i sertifikate o vlasništvu (nadzor i javnost)
Izvori