Uprava za sprečavanje pranja novca (Ministarstvo finansija)

Od banaka je 2020. tražila sve transakcije 20 ljudi i 37 organizacija, među njima novinara i NVO, i to nazvala procenom rizika, a MONEYVAL je istakao da takva tela nemaju ovlašćenje da traže podatke bez sumnje na pranje novca. Najavila je istragu o „Đilasovim računima na Mauricijusu“ posle napisa Novosti, ali je nikad nije pokrenula, a po zahtevu Agencije da proveri donacije SNS-u za kampanju 2017. nije postupila. Nalaze o poreklu novca za Vulinov stan proglasila je strogo poverljivim.

Afere

• Alta banka, Davor Macura i NBS
• Uprava za sprečavanje pranja novca proverava račune novinara i NVO (2020): Od banaka je zatražila sve transakcije 20 ljudi i 37 organizacija od januara 2019, nazvavši to procenom rizika
• Siniša Mali i 24 stana u Bugarskoj: Prema pisanju KRIK-a, u izveštaju iz 2016. navela je najmanje 45 računa i uplatu od 525.000 evra
• Sumnjive donacije SNS-u (uplate od po 40.000 dinara) i odbačena istraga o kampanji 2014.: Upozorila je na 135 uplata od po 40.000 dinara; po zahtevu za kampanju 2017. nije postupala
• Vulinov stan i „tetka iz Kanade“: Nalaze o poreklu novca za stan označila je strogo poverljivim, a oznaku skinula u januaru 2018. po nalogu Poverenika

Ljudi

• Željko Radovanović: vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca