MONEYVAL (Komitet eksperata Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca)

Komitet Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca. Prema YUCOM-u, 2021. je povodom provere računa novinara i NVO istakao da Uprava za sprečavanje pranja novca nema ovlašćenje da od banaka traži podatke bez sumnje na pranje novca ili finansiranje terorizma.

Afere

• Uprava za sprečavanje pranja novca proverava račune novinara i NVO (2020): Prema YUCOM-u, istakao je da služba ne može da traži podatke od banaka bez sumnje na pranje novca