Uprava za sprečavanje pranja novca proverava račune novinara i NVO (2020)

Kategorija: Progon

Period: od 7. 2020.

Ishod: Niko nije istražen (stanje 8. 2. 2025.)

U julu 2020. Uprava za sprečavanje pranja novca, koja radi pri Ministarstvu finansija ministra Siniše Malog, zatražila je od banaka podatke o svim transakcijama od 1. januara 2019. za 37 organizacija i udruženja i 20 pojedinaca. Na spisku su bili istraživački mediji i novinarska udruženja (KRIK, CINS, BIRN, NUNS, UNS), organizacije koje prate rad vlasti (CRTA, Građanske inicijative, YUCOM, BCBP) i novinari Branko Čečen, Slobodan Georgiev i Biljana Stepanović. Kao osnov je navedeno utvrđivanje da li imaju veze sa finansiranjem terorizma ili pranjem novca.

Uprava i ministar Mali tvrdili su da je reč o redovnoj proceni rizika i da je Uprava proveravala i ministre; predsednik Vučić je to nazvao „najobičnijim proverama“. Ljudi sa spiska su to opisali kao zastrašivanje kritičara vlasti, a Amnesty International kao „nesumnjiv čin zastrašivanja“. Zaštitnik građana je najavio kontrolu postupka Uprave; ishod te kontrole nije pronađen.

Specijalni izvestioci UN su u novembru 2020. ocenili da je takva primena zakona nespojiva sa obavezama Srbije po međunarodnom pravu, a prema pisanju medija FATF i MONEYVAL su zaključili da finansijsko-obaveštajna služba ne može da traži podatke od banaka bez osnova sumnje. Prema Građanskim inicijativama, krivična prijava organizacija sa spiska zbog curenja njihovih podataka tabloidu odbačena je. Prema rečima urednice Nove ekonomije iz februara 2025, rezultati provere nikada nisu objavljeni.

Krajem 2024. i početkom 2025. Uprava je od svih banaka tražila podatke o računima petoro aktivista, zbog čega su izvestioci UN u aprilu 2025. pisali vladi. U izveštaju MONEYVAL-a, kako ga citiraju Građanske inicijative, vlasti su provere vezale za predistragu o američkim donacijama i navele da nisu dovele ni do kakvih radnji; Građanske inicijative tvrde da je taj odgovor obmanjujući, jer su provere počele pre te predistrage.

Učesnici

• Uprava za sprečavanje pranja novca (Ministarstvo finansija): Od banaka je zatražila sve transakcije 20 ljudi i 37 organizacija od januara 2019, nazvavši to procenom rizika (odgovorni)
• Željko Radovanović: Rekao je da diskriminacije nema, da su proveravani i ministri i da je reč o analizi rizika, a ne o proveri kritičara (odgovorni)
• Ministarstvo finansija Republike Srbije: Uprava pri njemu napravila je spisak i od banaka zatražila transakcije 20 ljudi i 37 organizacija (odgovorni)
• Siniša Mali: Branio je rad Uprave, reakcije nazvao „političkim divljanjem“ i rekao da problema nema ako se nešto ne krije (izjašnjavali se o slučaju)
• Aleksandar Vučić: Rekao je da su to „najobičnije provere“ i da su i četiri ministra bila predmet obrade Uprave (izjašnjavali se o slučaju)
• Srpski telegraf: Prema krivičnoj prijavi pet organizacija, redakciji su nezakonito dostavljeni podaci o njihovim transakcijama (odgovorni)
• Branko Čečen: Direktor CINS-a, na spisku; ocenio proveru kao zloupotrebu institucija (oštećeni)
• Slobodan Georgiev: Direktor Newsmax Adria, na spisku; objavio spisak (oštećeni)
• Biljana Stepanović: Glavna urednica Nove ekonomije, na spisku; 2025. kaže da rezultati nikada nisu objavljeni (oštećeni)
• KRIK: Na spisku Uprave (oštećeni)
• CINS (Centar za istraživačko novinarstvo Srbije): Na spisku Uprave (oštećeni)
• BIRN: Na spisku Uprave (oštećeni)
• CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost): Na spisku Uprave (oštećeni)
• Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS): Na spisku Uprave; potpisnik zahteva da se objave nalazi (oštećeni)
• Udruženje novinara Srbije: Na spisku Uprave (oštećeni)
• Građanske inicijative: Na spisku Uprave; ocenile proveru kao zloupotrebu zakonskog mehanizma; podnele krivičnu prijavu 2021. (oštećeni)
• Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM): Na spisku Uprave; potpisnik zahteva da se objave nalazi i krivične prijave 2021. (oštećeni)
• Beogradski centar za bezbednosnu politiku: Na spisku Uprave; podneo krivičnu prijavu 2021. (oštećeni)
• Nova ekonomija: Na spisku Uprave (oštećeni)
• Newsmax Adria: Objavio je 27. jula spisak medija, udruženja i novinara čije je račune Uprava tražila od banaka (nadzor i javnost)
• Zoran Pašalić: Najavio je kontrolu spiska, ocenio da Uprava radi po zakonu i rekao da će reagovati ako uslovi nisu ispunjeni (nadzor i javnost)
• Zaštitnik građana: Najavio je kontrolu postupka Uprave, uz ocenu da radi po zakonu i da će reagovati ako uslovi nisu ispunjeni (nadzor i javnost)
• Rodoljub Šabić: Naveo je da zakon dozvoljava podatke o računima samo uz sumnju i da ne poznaje „najobičniju proveru“ (nadzor i javnost)
• Amnesty International: Ocenio je proveru kao „nesumnjiv čin zastrašivanja“ i zatražio da se istraga obustavi (nadzor i javnost)
• Evropska komisija: Zatražila je od vlasti kriterijume po kojima je spisak sastavljen i više informacija o zahtevu Uprave (nadzor i javnost)
• Savet UN za ljudska prava (nezavisni eksperti): Ocenili su da je široka primena zakona radi bankarskih podataka nespojiva sa obavezama Srbije (nadzor i javnost)
• Radna grupa za finansijsku akciju (FATF): Prema pisanju medija, ocenila je da zahtevi bez osnovane sumnje nisu u skladu sa standardima FATF (nadzor i javnost)
• MONEYVAL (Komitet eksperata Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca): Prema YUCOM-u, istakao je da služba ne može da traži podatke od banaka bez sumnje na pranje novca (nadzor i javnost)

Izvori

• N1: Spisak novinara i NVO čije transakcije traži Uprava za sprečavanje pranja novca: 28. 7. 2020.
• 021.rs: Država proverava transakcije novinara, NVO i udruženja koja kritikuju vlast: 28. 7. 2020.
• Radio Slobodna Evropa: EU, SAD i Amnesty traže detalje o proveri finansija novinara i NVO u Srbiji: 29. 7. 2020.
• N1: Šabić o izjavi Vučića: Zakon ne poznaje "najobičniju proveru": 31. 7. 2020.
• Kurir: KONTROLA FINANSIJA, ORGANIZACIJA I POJEDINACA: Nije hajka na NVO i novinare, ispitivali smo i imovinu ministara: 28. 7. 2020.
• Nova.rs: Mali: "Političko divljanje" zbog kontrole tokova novca: 29. 7. 2020.
• N1: Mali kaže da je provera u skladu s pravilima EU, dok Unija traži detaljne informacije: 29. 7. 2020.
• N1: Vučić bi želeo da ga „obrađuje“ Uprava, međunarodne organizacije zabrinute: 1. 8. 2020.
• N1: AI: Checking Serbia's journalists', NGOs' finances is indisputable intimidation: 29. 7. 2020.
• Radio Slobodna Evropa: FATF: Neosnovano češljanje računa organizacija i novinara u Srbiji: 26. 1. 2021.
• N1: Pašalić o zahtevu Uprave za sprečavanje pranja novca: Kontrolisaćemo postupak: 30. 7. 2020.
• N1: NVO ne veruju u objašnjenja zašto su na meti Uprave za sprečavanje pranja novca: 15. 10. 2020.
• N1: UN Says Serbian anti-terrorism laws misused to target NGOs, media: 12. 11. 2020.
• N1: FATF: Provera računa organizacija i novinara bila bez osnova: 26. 1. 2021.
• N1: NGOs, media call authorities to comment FATF statement: 29. 1. 2021.
• Danas: Jukom: Uprava za sprečavanje pranja novca trebalo bi da nalaze o ispravnost poslovanja javno objavi: 25. 6. 2021.
• 021.rs: NVO podnele prijavu protiv Uprave za sprečavanje pranja novca: 25. 9. 2021.
• 021.rs: Kritičari vlasti ponovo na meti: Proveravaju se računi ljudi iz nevladinih organizacija: 8. 2. 2025.
• Danas: Georgiev: Uprava za pranje novca kriminalizuje ljude koji se bore protiv kriminala: 28. 7. 2020.
• Kancelarija UN za ljudska prava (OHCHR): Joint communication AL SRB 1/2025 (3 April 2025): 3. 4. 2025.
• Specijalni izvestilac UN za branitelje ljudskih prava: Serbia: criminalisation, surveillance, use of spyware and smear campaigns against human rights defenders, election observers and journalists (joint communication): 5. 6. 2025.
• Građanske inicijative: Follow-up Letter to MONEYVAL and FATF (February 2026): 28. 2. 2026.
• Građanske inicijative: Abuse of the AML/CFT Act by the AMLU Serbia (letter, February 2025): 20. 2. 2025.